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华达新材:浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规矩

发布时间:2021-11-24 07:00:08 来源:亚博最新版yabo

  股东大会议事规矩浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 1 浙江华达新型材料股份有限公司股东大会议事规矩第一章 总则第一条为保护浙江华达新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)及公司股东的合法权益,确保股东大会依法行使职权,依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法令法规和《浙江华达新型材料股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规矩,制定本规矩。

  第二条本规矩适用于公司年度股东大会和暂时股东大会(以下总称“股东大会”)。

  第三条公司应当严厉依照法令、行政法规、《公司章程》及本规矩的相关规矩举办股东大会,确保股东能够依法行使权力。

  第二章 股东大会的招集第五条公司年度股东大会每年举办1次,并应于上一会计年度完毕后的6个月之内举办。

  暂时股东大会不定期举办,有下列景象之一的,公司在现实发生之日起2个月以内举办暂时股东大会:(一)董事人数缺乏《公司法》规矩人数或许《公司章程》所定人数的2/3时;(二)公司未补偿的亏本达实收股本总额1/3时;(三)独自或许算计持有公司10%以上股份的股东恳求时;(四)董事会以为必要时;(五)监事会提议举办时;(六)法令、行政法规、部门规章或《公司章程》规矩的其他景象。

  浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 2 第六条独立董事有权向董事会提议举办暂时股东大会。

  对独立董事要求举办暂时股东大会的提议,董事会应当依据法令、行政法规和《公司章程》的规矩,在收到提议后10日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见。

  董事会赞同举办暂时股东大会的,将在作出董事会抉择后的5日内宣告举办股东大会的告诉;董事会不赞同举办暂时股东大会的,将阐明理由。

  第七条监事会有权向董事会提议举办暂时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。

  董事会应当依据法令、行政法规和《公司章程》的规矩,在收到提案后10日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见。

  董事会赞同举办暂时股东大会的,应当在作出董事会抉择后的5日内宣告举办股东大会的告诉,告诉中对原提议的改变,应征得监事会的赞同。

  董事会不赞同举办暂时股东大会,或许在收到提案后10日内未作出反应的,视为董事会不能施行或许不施行招集股东大会会议责任,监事会能够自行招集和掌管。

  第八条独自或许算计持有公司10%以上股份的股东有权向董事会恳求举办暂时股东大会,并应当以书面形式向董事会提出。

  董事会应当依据法令、行政法规和《公司章程》的规矩,在收到恳求后10日内提出赞同或不赞同举办暂时股东大会的书面反应定见。

  董事会赞同举办暂时股东大会的,应当在作出董事会抉择后的5日内宣告举办股东大会的告诉,告诉中对原恳求的改变,应当征得相关股东的赞同。

  董事会不赞同举办暂时股东大会,或许在收到恳求后10日内未作出反应的,独自或许算计持有公司10%以上股份的股东有权向监事会提议举办暂时股东大会,并应当以书面形式向监事会提出恳求。

  监事会赞同举办暂时股东大会的,应在收到恳求5日内宣告举办股东大会的告诉,告诉中对原提案的改变,应当征得相关股东的赞同。

  监事会未在规矩期限内宣告股东大会告诉的,视为监事会不招集和掌管股东大会,接连90日以上独自或许算计持有公司10%以上股份的股东能够自行招集和掌管。

  第九条监事会或股东抉择自行招集股东大会的,须书面告诉董事会,一起向公司所在地中国证监会派出组织和证券买卖所存案。

  浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 3 在股东大会抉择作出前,招集股东持股份额不得低于10%。

  招集股东应在宣告股东大会告诉及股东大会抉择布告时,向公司所在地中国证监会派出组织和证券买卖所提交有关证明材料。

  第三章 股东大会的提案与告诉第十二条提案的内容应当归于股东大会职权范围,有清晰议题和详细抉择事项,而且契合法令、行政法规和《公司章程》的有关规矩。

  第十三条公司举办股东大会,董事会、监事会以及独自或许兼并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。

  独自或许算计持有公司3%以上股份的股东,能够在股东大会举办10日前提出暂时提案并书面提交招集人。

  招集人应当在收到提案后2日内宣告股东大会弥补告诉,列明并布告暂时提案的内容。

  除前款规矩的景象外,招集人在宣告股东大会告诉后,不得修正股东大会告诉中已列明的提案或添加新的提案。

  股东大会告诉中未列明或不契合本规矩第十二条规矩的提案,股东大会不得进行表决并作出抉择。

  第十四条公司举办年度股东大会和暂时股东大会的,招集人应当别离于大会举办20日和15日前向股东宣告书面告诉,将会议拟审议的事项以及开会的日期和地址奉告一切在册股东。

  会议告诉经过专人送达、传真、邮件或许《公司章程》规矩的其他方法宣告,非直接送达的,还应当经过电话进行承认并做相应记载。

  第十五条股东大会告诉和弥补告诉中应当充沛、完好宣告一切提案的详细内容,以及为使股东对拟评论的事项作出合理判别所需的悉数材料或解说。

  拟评论的事项需求独立董事宣告定见的,宣告股东大会告诉或弥补告诉时应当一起披浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 4 露独立董事的定见及理由。

  第十六条股东大会拟评论非由职工代表担任的董事、监事推举事项的,股东大会告诉中应当充沛宣告董事、监事提名人的详细材料,至少包含以下内容:(一)教育布景、作业经历、兼职等个人状况;(二)与本公司或本公司的控股股东及实践操控人是否存在相相关系;(三)宣告持有本公司股份数量;(四)是否存在下列景象:1、《公司法》第一百四十六条规矩的景象之一;2、被中国证监会采纳证券商场禁入办法,期限没有届满;3、曾受过中国证监会及其他有关部门的处分、证券买卖所的惩戒;4、因涉嫌违法被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规被中国证监会立案查询,没有有清晰定论定见。

  除采纳累积投票制推举董事、监事外,推举董事、监事时,每位董事、监事提名人应当以单项提案提出。

  第十七条因意外遗失未向某有权得到告诉的人送出会议告诉或许该等人没有收到会议告诉,会议及会议的抉择不因而无效。

  第十八条宣告股东大会告诉后,无正当理由,股东大会不该延期或撤销,股东大会告诉中列明的提案不该撤销。

  一旦呈现延期或撤销的景象,招集人应当在原定举办日前至少2个作业日告诉公司股东并阐明原因。

  第四章 到会股东大会的人员资历与会议挂号第十九条公司挂号在册的一切股东或其署理人,均有权到会股东大会。

  第二十条股东大会举办时,本公司整体董事、监事和董事会秘书应当到会会议,总经理和其他高档管理人员应当列席会议。

  第二十一条为确保股东大会的严肃性和正常次序,本公司董事会和其他招集人有权回绝本规矩第十九条、第二十条所规矩人员以外的人士进场。

  浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 5 第二十二条股东或其署理人到会股东大会应办理会议挂号手续,会议挂号可选用现场挂号、传真或信函方法进行。

  第二十三条股东或托付署理人进行会议挂号应当别离供给下列文件:个人股东亲身到会会议的,应出示自己身份证或其他能够标明其身份的有用证件或证明;托付署理人到会会议的,应出示自己有用身份证、股东授权托付书。

  法定代表人到会会议的,应出示自己身份证、能证明其具有法定代表人资历的有用证明;托付署理人到会会议的,署理人应出示自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托付书。

  第二十四条股东出具的托付别人到会股东大会的授权托付书应当载明下列内容:(一)署理人的名字;(二)是否具有表决权;(三)别离对列入股东大会议程的每一审议事项投拥护、对立或抛弃票的指示;(四)托付书签发日期和有用期限;(五)托付人签名(或盖章)。

  第二十五条托付书应当注明假如股东不作详细指示,股东署理人是否能够按自己的意思表决。

  第二十六条署理投票授权托付书由托付人授权别人签署的,授权签署的授权书或许其他授权文件应当经过公证。

  经公证的授权书或许其他授权文件,和投票署理托付书均需备置于公司居处或许招集会议的告诉中指定的其他地方。

  托付人为法人的,由其法定代表人或许董事会、其他抉择计划组织抉择授权的人作为代表到会公司的股东大会。

  第二十七条招集人和公司延聘的律师将依据证券挂号结算组织供给的股东名册一起对股东资历的合法性进行验证,并挂号股东名字(或称号)及其所持有表决权的股份数。

  在会议掌管人宣告现场到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数之前,会议挂号应当停止。

  第二十八条到会股东大会的股东或托付署理人提交的文件具有下列状况浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 6 之一的,视为其到会该次会议资历无效:(一)提交文件存在假造、过期、涂抹等景象;(二)提交文件内容无法辨认;(三)同一股东托付多人到会会议的,授权托付书签字样本显着不一致;(四)传真挂号所传授权托付书签字样本与实践到会会议时提交的授权托付书签字样本显着不一致;(五)授权托付书未依照本规矩第二十四条规矩载明必备内容;(六)授权托付书无托付人签字或盖章;(七)提交文件有其他显着违背法令、行政法规和《公司章程》规矩的景象。

  第二十九条因存在本规矩第二十八条所列景象致使股东或其署理人到会股东大会资历被确认无效的,由股东或其署理人承当相应的法令成果。

  会议挂号册载明参与会议人员名字(或单位称号)、身份证号码、居处地址、持有或许代表有表决权的股份数额、被署理人名字(或单位称号)等事项。

  第五章 股东大会的举办第三十一条本公司董事会和其他招集人应当采纳必要办法,确保股东大会的正常次序。

  关于搅扰股东大会、寻衅滋事和侵略股东合法权益的行为,应当采纳办法加以阻止并及时陈述有关部门查办。

  第三十二条本公司举办股东大会的地址为:公司居处地或许招集人在会议告诉中所确认的地址。

  股东能够亲身到会股东大会并行使表决权,也能够托付别人代为到会和在授权范围内行使表决权。

  监事会主席不能施行职务浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 7 或不施行职务时,由半数以上监事一起推举的一名监事掌管。

  举办股东大会时,会议掌管人违背议事规矩使股东大会无法继续进行的,到会股东大会有表决权过半数的股东赞同,股东大会可推举一人担任会议掌管人,继续开会。

  第三十五条举办股东大会应当依照下列程序进行:(一)会议掌管人宣告会议开端;(二)审议会议提案;(三)股东讲话;(四)股东进行投票表决;(五)计票和监票;(六)票数清点人代表发布表决成果;(七)构成会议抉择;(八)会议掌管人宣告会议完毕会议。

  第三十七条在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其曩昔一年的作业向股东大会作出陈述,每名独立董事也应作出述职陈述。

  第三十八条公司董事会应当就注册会计师对公司财务陈述出具的非标准审计定见的审计陈述向股东大会作出阐明。

  第六章 股东大会提案的审议第三十九条股东大会审议会议告诉所列事项的详细提案时,应当按告诉所列事项的次序进行。

  第四十条关于董事会、监事会及独自或许兼并持有公司3%以上股份的股东所提出的提案,应当以提案提出的时刻次序审议。

  第四十一条会议掌管人能够依据会议审议事项及其他实践状况,对列入会议议程的提案采纳先陈述、会集审议的方法,或许选用逐项陈述、逐项审议的方法。

  不然,有关变浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 8 更应当视为一个新的提案,不能在本次股东大会上进行表决。

  第四十五条股东要求讲话时,应在会议挂号时阐明,假如是书面讲话,应一起提交书面讲话材料。

  在股东大会举办过程中,股东暂时要求口头讲话或就有关问题提出质询,应当经会议掌管人赞同,方可讲话或提出问题。

  挂号讲话人数一般不超越10人,每一位股东讲话不超越2次,每次不超越5分钟。

  第四十七条关于股东在股东大会上提出的质询和主张,由到会会议的董事、监事、高档管理人员作出解说和阐明。

  第八章 股东大会的表决和抉择第四十八条股东(包含股东署理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。

  股东大会审议影响中小出资者利益的严重事项时,对中小出资者表决应当独自计票。

  公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入到会股东大会有表决权的股份总数。

  浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 9 第五十条股东大会对提案进行表决前,应当推举两名股东代表参与计票和监票。

  股东大会对提案进行表决时,应当由股东代表与监事代表一起担任计票、监票,并当场发布表决成果,抉择的表决成果载入会议记载。

  第五十一条会议掌管人应当在表决前宣告到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数,到会会议的股东和署理人人数及所持有表决权的股份总数以会议挂号为准。

  股东大会推举两名及以上董事、监事时,依据《公司章程》的规矩或许股东大会的抉择,应当施行累积投票制。

  换到时,下一届董事、监事提名的方法和程序如下:(一)董事提名人(独立董事提名人在外)的提名采纳以下方法:1、公司董事会提名;2、独自持有或兼并持有公司3%以上股份的股东提名。

  (二)独立董事提名人的提名采纳以下方法:1、公司董事会提名;2、公司监事会提名;3、独自或兼并持有公司1%以上股份的股东提名。

  (三)股东代表监事提名人的提名采纳以下方法:1、公司监事会提名;2、独自持有或兼并持有公司3%以上股份的股东。

  (四)股东提名董事、股东代表监事提名人的须于股东大会举办10日前以书面方法将有关提名董事、股东代表监事提名人的目的及提名人的简历提交公司董事会秘书,董事、独立董事、股东代表监事提名人应在股东大会举办之前作出浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 10 书面许诺(能够任何告诉方法),赞同承受提名,许诺所宣告的材料实在、完好并确保中选后实在施行董事责任。

  提名董事的由董事会担任制造提案提交股东大会;提名股东代表监事的由监事会担任制造提案提交股东大会;(五) 职工代表监事由公司职工代表大会推举发生。

  股东大会就推举董事、监事进行表决时,依据《公司章程》的规矩或许股东大会的抉择进行表决。

  第五十三条公司推举董事、监现施行累积投票制,股东大会在表决前,会议掌管人应清晰奉告与会股东对董事、监事提名人施行累积投票制表决方法,并对其作出解说或阐明,招集人应当制备合适施行累积投票制表决方法的选票。

  累积投票制是指股东大会推举董事或许监事时,每一股份具有与应选董事或许监事人数相同的表决权,股东具有的表决权能够会集运用。

  累积投票制的操作细则如下:(一)股东大会推举两名(含两名)以上董事、独立董事、股东代表监事时,应当施行累积投票制;(二)独立董事与董事会其他成员别离推举;(三)股东在推举时所具有的悉数有用表决票数,等于其所持有的股份数乘以待选人数;(四)股东大会在推举时,对提名人逐一进行表决。

  股东既能够将其具有的表决票会集投向一人,也能够涣散投向数人;(五)股东对单个董事、独立董事或股东代表监事提名人所投票数能够高于或低于其持有的有表决权的股份数,而且不必是该股份数的整数倍,但算计不超越其持有的有用投票权总数;(六)提名人依据得票多少的次序来确认最终的中选人,但每位中选人的得票数有必要超越到会股东大会股东所持有用表决权股份的二分之一;(七)当排名最终的两名以上可中选董事、独立董事或股东代表监事得票相同,且形成中选董事、独立董事或股东代表监事人数超越拟选聘的董事或监事人数时,排名在其之前的其他候选董事、独立董事或股东代表监事中选,一起将得票相同的最终两名以上董事、独立董事或股东代表监事从头进行推举。

  (八)按得票从高到低顺次发生中选的董事或股东代表监事,若经股东大会浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 11 三轮推举仍无法到达拟选董事或股东代表监事人数,别离按以下状况处理:1、中选董事或监事的人数缺乏应选董事或监事人数,则已推举的董事或监事提名人主动中选。

  剩下提名人再由股东大会从头进行推举表决,并按上述操作细则抉择中选的董事或监事。

  2、经过股东大会三轮推举仍不能到达法定或《公司章程》规矩的最低董事或监事人数,原任董事或监事不能离任,而且董事会应在十五天内开会,再次招集股东大会并从头推选缺额董事或监事提名人,前次股东大会推举发生的新中选董事或监事依然有用,但其任期应推迟到新中选董事或监事人数到达法定或《公司章程》规矩的人数时方可就任。

  除因不可抗力等特别原因导致股东大会间断或不能作出抉择外,股东大会不得对提案进行放置或不予表决。

  第五十五条股东大会审议有关相关买卖事项时,相关股东应逃避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有用表决总数。

  第五十六条到会股东大会的股东,应当对提交表决的提案宣告以下定见之一:赞同、对立或抛弃。

  未填、错填、笔迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人抛弃表决权力,其所持股份数的表决成果应计为“抛弃”。

  第五十七条会议掌管人假如对提交表决的抉择成果有任何置疑,能够对所投票数进行点算;假如会议掌管人未进行点票,到会会议的股东或许股东署理人对会议掌管人宣告成果有贰言的,有权在宣告表决成果后当即要求点票,会议掌管人应当即时点票。

  第五十八条股东大会告诉中未列明或不契合本规矩第十二条规矩的提案,股东大会不得进行表决并作出抉择。

  第六十条 股东大会经过有关董事、监事推举提案的,新任董事、监事在会议完毕后当即就任。

  第六十一条股东大会经过有关派现、送股或本钱公积转增股本提案的,浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 12 公司应当在股东大会完毕后2个月内施行详细计划。

  因不可抗力等特别原因导致股东大会间断或不能作出抉择的,应采纳必要办法赶快康复举办股东大会或直接停止本次股东大会。

  第九章 股东大会会议记载第六十三条股东大会应有会议记载,由董事会秘书担任。

  会议记载记载以下内容:(一)会议时刻、地址、议程和招集人名字或称号;(二)会议掌管人以及到会或列席会议的董事、监事、总经理和其他高档管理人员名字;(三)到会会议的股东和署理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的份额;(四)对每一提案的审议经过、讲话关键和表决成果;(五)股东的质询定见或主张以及相应的答复或阐明;(六)计票人、监票人名字;(七)公司章程规矩应当载入会议记载的其他内容。

  到会会议的董事、监事、董事会秘书、招集人或其代表、会议掌管人应当在会议记载上签名。

  会议记载应当与到会股东的签名册及署理到会的托付书等材料同时保存,保存期限不少于10年。

  第十章 股东大会的授权第六十五条股东大会经过抉择,能够对董事会进行授权。

  第六十六条法令、行政法规、部门规章和《公司章程》规矩应当由股东大会抉择的事项,有必要由股东大会对该等事项进行审议,以确保公司股东对公司严重事项的抉择计划权。

  在必要、合理、合法的状况下,关于与所抉择事项有关的、无法或无需在股东大会上即时抉择的详细事项,股东大会能够授权董事会抉择。

  股东大会对董事会的授权,如所授权的事项归于《公司章程》规矩的一般抉择事项,应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的二分之一浙江华达新型材料股份有限公司 股东大会议事规矩 13 以上经过;如归于《公司章程》规矩的特别抉择事项,应当由到会股东大会的股东(包含股东署理人)所持表决权的三分之二以上经过。

  第六十七条公司股东大会授权董事会抉择对外出资、收买出售财物、财物典当、对外担保、托付理财、相关买卖等事项时,应遵从以下授权准则:(一)契合法令、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规矩;(二)不危害公司、公司整体股东,尤其是中小股东的合法权益;(三)以公司及股东利益最大化为方针、公司继续发展为中心,确保公司运营顺畅,高效运转;(四)及时掌握商场机会,灵敏务实,公司的运营抉择计划及时有用。

  第六十八条董事会对授权事项进行抉择计划时,应进行充沛的参议和证明,必要时可延聘中介组织供给咨询定见,以确保抉择计划的科学性与合理性。

  董事会在对授权事项进行抉择计划的过程中,应充沛施行信息宣告责任,并自觉承受本公司股东、监事会的监督。

  第十一章 附 则第六十九条本规矩作为《公司章程》的附件,由董事会拟定,股东大会同意。

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